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Revue internationale de droit pénal
érès

I.S.B.N.9782749207544
348 pages

p. 153 à 179
doi: en cours

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Vol. 78 2007/1-2

Discipline > Revue > Sommaire > Résumé

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The UK's new Serious Organized Crime Agency (SOCA): combining intelligence and law enforcement

Özlem Ülgen

Résumé de l'article

En 2006, la SOCA est devenue le premier organe législatif responsable de la lutte contre le crime organisé. Elle combine les pouvoirs de la police et du renseignement qui sont larges et sans contrainte, ce qui soulève plusieurs inquiétudes : le pouvoir de réunir des informations et le pouvoir de dissimulation sans restriction ; les méthodes et moyens de réunir l’information ; les pouvoirs d’investigation obligatoires ; et la coopération et l’aide sans restriction aux entités étrangères. Cet article traite de ces inquiétudes en considérant les effets potentiels sur les libertés civiles. Il identifie les moyens pour rendre la SOCA plus en conformité avec les droits de l’Homme, et les remèdes contre les violations alléguées des droits individuels pendant les opérations de la SOCA. In 2006, SOCA became the first UK statutory body responsible for tackling serious organized crime. It combines law enforcement and intelligence powers, which are wide and unfettered raising several concerns: unrestricted information gathering and dissemination powers; methods and means of gathering information; compulsory investigation powers; and unrestricted cooperation with and assistance to foreign entities. This article discusses these concerns in light of their potential impact on civil liberties. It identifies ways to make SOCA more compliant with human rights law, and remedies for alleged breaches of individual rights during SOCA operations. En 2006, la SOCA se convirtió en el primer organismo legal del Reino Unido encargado de hacer frente al crimen organizado grave. Combina competencias de aplicación de la ley y de inteligencia, que son amplias y sin límites, lo que plantea diversas preocupaciones: poderes sin restricciones para la recolección y difusión de la información; métodos y medios de recopilación de la información; competencias obligatorias de investigación; y cooperación y ayuda sin restricciones a entidades extranjeras. Este artículo discute estas preocupaciones a la luz de su potencial impacto en las libertades civiles. Identifica las formas mediante las cuales se puede conseguir que la SOCA respete en mayor medida las normas sobre los derechos humanos, y los recursos para hacer frente a las presuntas violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo durante sus operaciones.

Plan de l'article

• I. Introduction

• II. SOCA as an Organization

— a) Functions

— b) General powers

— c) Lack of definition for “serious organized crime”

— d) Personnel

• III. SOCA’S Information gathering function and powers

— a) Power to disseminate information

— b) Non-disclosure of SOCA information

— c) Problems with powers to gather and disseminate information

— d) Compatibility with Article 8 of the ECHR ?

• IV. SOCA’S Investigatory and Enforcement Powers

— a) Compulsory investigation powers

— b) Obligation to report suspected money laundering

— c) Power to enter and seize documents

— d) New civil recovery powers

• V. SOCA’S Cooperation with and assistance to foreign entities

— a) Arrangements with foreign entities

— b) Assistance to foreign entities

— c) Disclosure of information to foreign entities

— d) Minimum safeguards for individuals against disclosure

• VI. Remedies for breach of individual rights

— a) Police Complaints Commission (IPCC)

— b) Complaints to the Investigatory Powers Tribunal (IPT)

— c) Civil action for unlawful conduct

— d) Judicial review

— e) Complaints to the European Court of Human Rights

• VII. Conclusion

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