La principale originalité des travaux développés dans le cadre du projet Most sur les drogues est d’avoir engagé des enquêtes de terrain approfondies dans les différents pays participants. Autant la presse et les autres médias, notamment le cinéma et la télévision, ont depuis longtemps donné une place de premier plan aux réalités qui entourent le trafic de drogues, autant la recherche scientifique et universitaire, faute de soutiens institutionnels et de légitimité académique, a négligé ce champ de travail, considéré trop opaque et également dangereux. Ce sont les résultats d’un ensemble d’enquêtes menées à des niveaux locaux et régionaux qui sont présentés dans cette partie. Beaucoup de questions résultent de cette expérience de recherche menée dans plusieurs pays en s’appuyant sur une collecte intensive de données empiriques nouvelles, démarche inédite au plan scientifique dans ce domaine. Ce sont ces questions que cette contribution tente de présenter, de manière encore préliminaire, autour de quelques grands thèmes.

Le trafic de drogues, comme les autres grands secteurs de la criminalité économique, occupe aujourd’hui, et depuis peu, une bonne place dans les priorités des organisations internationales, entre et au sein des gouvernements et dans les administrations publiques spécialisées. Il n’est, cependant, documenté pour l’essentiel que par le travail journalistique (parfois exceptionnel, mais souvent désastreux) et diffusé par les médias ou les rumeurs (dans les pires conditions). L’information diffusée par les institutions officielles reste très parcimonieuse et frileuse, en ce qui concerne cet aspect de la question générale des drogues. Peu de travaux sérieux et approfondis ont été entrepris sur ces sujets dans le monde. Peu de moyens – et ils devraient forcément être importants – ont été mis à disposition pour cela. La connaissance des services spécialisés elle-même, qui n’est pas du tout négligeable, est restée enfermée et concentrée à des fins opérationnelles de répression ou plus étroitement politiques.

Le niveau territorial de discussion est déterminant dans l’identification des problèmes et l’appréciation des conséquences du trafic de drogues pour l’économie et la société. Les méthodologies de travail et de recherche sont aussi tout à fait différentes.

Le trafic de drogues, à un certain niveau de transaction, est aujourd’hui très largement organisé par des groupes ou des réseaux criminels largement polyvalents. Une spécialisation peut s’établir pour une période, mais cette activité s’associe et se complète généralement dans le temps avec d’autres activités illégales et criminelles. Le commerce de drogues est une opportunité de gains parmi d’autres. Mais il a été particulièrement lucratif au cours de ces dernières décennies, avec la croissance de la consommation de ces produits. Ces associations sont diverses selon les lieux et les régions. Aux frontières du Brésil, de l’Inde, de la Chine ou du Mexique, comme aussi en Afrique australe, le trafic de drogues est largement associé aux activités de contrebande d’or, de minerais rares, de pierres précieuses, d’armes ou de tous autres produits plus ordinaires. En Amazonie brésilienne, cette association a même pris la forme d’un troc entre cocaïne et marchandises volées, voitures, camions ou avions, notamment. Dans les grands centres urbains, au Brésil ou en Inde surtout, les mêmes groupes peuvent développer tour à tour, et selon les périodes, ces activités de trafic de drogues associées souvent à celui des armes, aux attaques à main armée contre les banques, les fourgons de transport d’argent ou chez des particuliers, au vol de voitures et au recel, aux enlèvements ou aux activités de racket et d’extorsion en se spécialisant sur l’une ou l’autre de ces activités selon le moment et l’opportunité. Et l’on retrouve aussi, souvent, cette association avec les promoteurs des jeux interdits et clandestins, traditionnels ou plus modernes, comme le montre notamment l’exemple de la ville de São Paulo. Parfois encore, le trafic de drogues s’associe à des activités tout à fait légales. Comme le montre un exemple en Amazonie, dans des territoires peu contrôlés où les frontières entre activités licites et illicites sont très floues et où ces distinctions ont presque perdu leur sens, les mêmes groupes peuvent être en même temps les grands agents locaux de l’activité économique officielle et les grands trafiquants. Et l’on retrouve, à travers tout le parcours des grands circuits du commerce de la drogue, des entreprises réelles tout à fait officielles – à côté des sociétés de façade – qui servent aussi bien de couverture que de structure logistique matérielle pour le transport et la distribution de ces produits. Cela est encore plus évident pour la phase suivante des activités de trafic comme des autres activités criminelles : le recyclage des profits et les activités de blanchiment au travers des institutions financières et dans l’économie réelle officielle.

Les impacts économiques du trafic de drogues, lui-même lié le plus souvent à d’autres activités criminelles, peuvent être appréciés à plusieurs niveaux. L’exemple colombien, sans doute le mieux étudié au plan mondial, montre l’importance que peut prendre ce secteur dans l’économie nationale d’un grand pays, avec ses effets sur l’emploi, les revenus, les investissements productifs et improductifs, le commerce, la propriété économique, les flux financiers ou la balance des paiements extérieurs, mais aussi sur les règles, les normes et les lois qui régissent le fonctionnement de l’économie. Les exemples présentés en Amazonie brésilienne montrent comment, dans certains contextes peu contrôlés par les institutions publiques, des villes entières de taille moyenne peuvent se développer ou péricliter avec la présence ou le retrait et le déplacement du trafic. La redistribution des profits peut aussi y soutenir des secteurs importants d’une économie régionale ou des entreprises de l’économie officielle. Avec les produits des autres activités criminelles, ils gonflent la circulation financière et bancaire de ces régions de manière totalement disproportionnée par rapport aux richesses officielles. En Chine, dans la province du Guangdong, à Guangzhou et Shenzhen, des agriculteurs et des pêcheurs se sont engagés dans le trafic en vendant une partie de leur patrimoine. Ils font partie de ces populations migrantes qui ont su, à partir de leurs bases économiques et sociales anciennes, s’engager dans des activités illégales et ainsi s’enrichir. Dans les grandes métropoles, l’argent de la drogue peut affecter notablement des quartiers ou des secteurs entiers de la ville. À Rio de Janeiro, même si l’on doit rester prudent sur l’importance réelle des richesses générées par le trafic, il est indéniable qu’une redistribution existe au sein des favelas, notamment, et que de nombreuses petites entreprises et des biens immobiliers sont acquis à partir de cette source de revenus. L’inventaire des biens de certains des plus grands trafiquants connus en témoignent. À Bombay, les exemples cités montrent davantage encore les liaisons des organisations criminelles et des trafiquants avec les secteurs de l’immobilier, du commerce ou des industries, comme celle du cinéma. Leur intervention s’étend aussi dans le développement des systèmes bancaires traditionnels parallèles, non officiels, eux-mêmes liés au commerce de l’or et des pierres précieuses. Et ce qui apparaît, pour le chercheur, encore plus clairement qu’à Rio de Janeiro, ce sont les liaisons de la criminalité « en col blanc » avec les organisations criminelles, qui leur ouvrent des champs considérables d’expansion. À Rio de Janeiro comme à São Paulo, en effet, il apparaît très difficile d’identifier les niveaux les plus élevés de l’organisation du trafic, notamment ceux qui sont orientés sur l’extérieur et qui donnent certainement les plus gros profits. Cela exprime la principale difficulté que doit affronter le chercheur dans ce domaine et qui est liée aux obstacles que rencontrent les institutions policières et judiciaires quand elles veulent intervenir dans certains milieux économiques et politiques de la société, notamment dans les pôles centraux du pays. L’expérience récente, au Brésil, d’une commission parlementaire d’enquête (cpi) sur le narcotrafic, conduite au niveau fédéral, est à cet égard très significative. Plus de 800 personnes ont été mises en cause à l’issue de cette enquête engagée il y a près de deux ans. Il s’agit en grande partie de personnes que l’on peut tout à fait qualifier de « cols blancs », y compris quelques députés fédéraux et un nombre appréciable d’élus de différents États, mais la liste qui concerne les deux grands centres urbains du pays que sont Rio de Janeiro et São Paulo apparaît très modeste et ne met en cause aucune personnalité économique ou politique de premier plan. Notons que, dans ces deux villes, les affaires les plus importantes, par rapport au niveau du trafic, ont été provoquées de l’extérieur, via Interpol ou les services spécialisés d’autres pays. L’une des affaires les plus importantes du pays était effectivement dirigée contre un opérateur implanté à Rio de Janeiro, mais l’enquête judiciaire a été réalisée en Amazonie et dans quelques autres États et s’est concentrée sur les intervenants locaux de l’organisation dans ces régions. L’opérateur principal de Rio de Janeiro a en fait été interpellé à New York et l’enquête a laissé de côté tout ce qu’il pouvait y avoir comme implications de l’organisation à Rio de Janeiro. On ne peut que constater une paralysie certaine des institutions nationales à intervenir à ce niveau, dans ces lieux centraux du pays. Ceci constitue évidemment un sujet de recherche passionnant pour le chercheur et de première utilité pour la connaissance et l’intervention publique. Il est donc encore difficile d’apprécier les impacts économiques qui pourraient résulter de ce qui s’organise et se traite à ce niveau le plus élevé du trafic. On ne peut qu’observer le décalage considérable entre les informations recueillies directement par les institutions policières, judiciaires ou parlementaires, et a fortiori par le chercheur, avec certaines données diffusées par des institutions officielles financières spécialisées qui, au Brésil par exemple, ont avancé dans la presse des évaluations colossales que nous ne reprendrons pas et qui sont probablement disproportionnées avec la réalité du blanchiment de l’argent de la drogue traversant les institutions financières et bancaires, pour l’essentiel à Rio de Janeiro et à São Paulo. L’analyse de ce décalage est certainement un des points principaux auxquels doit s’attacher le chercheur pour reconstituer une cohérence minimale entre les vérifications micro-économiques et les exercices macro-économiques qui s’imposent à l’information internationale. À défaut, on laissera dire n’importe quoi et l’on sera soumis à n’importe quelle forme de manipulation informationnelle, politique et idéologique typique des discours tenus sur ces domaines occultes, comme en témoignent plusieurs articles de ce numéro. Or, ces sujets concernent aujourd’hui des aspects évidemment centraux de nos économies et de nos sociétés.

L’expérience de recherche avec les institutions policières et judiciaires chargées de la lutte contre le trafic et les activités criminelles montre bien les limites d’une politique de contrôle trop strictement fondée sur les formes classiques et les plus immédiates de répression. Les préoccupations trop strictement opérationnelles de ces institutions rendent difficile la compréhension d’ensemble de l’organisation de ces activités. L’intervention des polices comme celle des tribunaux est ponctuelle, une affaire suivant l’autre, alors que la logique de développement des organisations et des réseaux criminels est dynamique et s’étend dans le temps, souvent dans la longue durée. Leurs interventions se concentrent aussi sur les parties les plus visibles (dans certains quartiers désignés, notamment) ou les plus accessibles (aux postes frontières, par exemple), alors que les parties les plus importantes des organisations et des profits de ces activités sont évidemment les mieux dissimulées. Le cloisonnement des institutions policières et, souvent même, la compétition qu’elles se livrent rendent plus difficile la mise en commun des connaissances acquises sur le terrain. Plus grave encore, les pratiques arbitraires trop fréquentes des services de répression, la corruption, voire même, parfois, l’implication directe de certains de leurs représentants dans les activités criminelles, peuvent rendre évidemment suspecte l’information que l’on peut rassembler sur la réalité de ces activités à partir de ces sources. L’effort de recherche en est d’autant plus important et utile pour réunir et reconstituer, en toute impartialité, des éléments de connaissance de sources variées et espacées dans le temps et tenter de rétablir des cohérences et des liaisons sur la réalité de l’organisation de ces activités.