Dossier

n° 43 2001/3

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Le trafic financier

Les progrès de la régulation financière internationale : l’exemple de la lutte contre le blanchiment d’argent

Jean-Pierre Jouyet

Résumé de l'article

Confrontée au phénomène répandu du blanchiment d’argent, la régulation financière internationale apparaît de plus en plus comme une nécessité. Partant de ce constat, un groupe de travail multilatéral, le Groupe d’action financière contre le blanchiment (GAFI), épaulé par la communauté internationale à travers l’action du G7 et de l’Union européenne sous présidence française, s’est engagé dans une initiative spectaculaire : contribuer à la création de dynamiques incitatives à un plus large respect des codes et standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment. C’est par la voie de l’intégration financière que le GAFI entend mettre un terme aux pratiques de surenchère de la sous-régulation, auxquelles se livrent plusieurs États, véritables places financières off shore. L’action résolue du GAFI, à travers la publication d’une liste « noire » des pays non coopératifs, semble porter ses fruits. Et si les premiers acquis restent fragiles, le mouvement, lui, est bel et bien lancé. Improvements in international financial regulation : The example of the struggle against money laundering
Faced with the widespread phenomenon of money laundering, the international financial regulation is becoming more and more necessary. A multilateral work group, the GAFI supported by the international community through the actions of G7 and the European Union under French presidency, has undertaken an impressive measure : to contribute to a larger respect of codes and international standards in terms of money laundering through the creation of encouraging mechanisms. Indeed, the GAFI intends to stop states practising reduced regulations, as it is the case for some off shore financial markets. The determined action of the GAFI, through the publication of a « black list » of non cooperative states seems to work. Even though the first improvements remain fragile, the movement is under way.

Plan de l'article

• L’INTÉGRATION FINANCIÈRE, FACTEUR DE DIFFUSION DES NORMES INTERNATIONALES

— Le constat d’une régulation financière internationale insuffisante

— L’action de la communauté internationale

• LE G7 ET L’EUROPE, FORMIDABLES LEVIERS D’IMPULSION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE ET FACTEURS D’INFLUENCE POUR LA FRANCE

— Le G7, force d’impulsion de la communauté internationale

— Le G7 et l’Europe, forces d’impulsion des thèses françaises

• CONCLUSION

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