Dossier

n° 43 2001/3

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Les ambiguïtés des politiques conduites par les États pour lutter contre les activités financières illicites

Jacky Darne

Résumé de l'article

La libéralisation des mouvements de capitaux et l’internationalisation du commerce se sont accompagnées d’une mutation des activités financières illicites, qui ont vu leurs profits et leur rapidité s’accroître, tandis que leurs débouchés s’élargissaient. Face à leurs opinions publiques et dans le but déclaré de lutter efficacement contre ces pratiques, les États ont été contraints de mettre en place, dans le cadre des organisations internationales, des systèmes de surveillance et des codes de conduite. Mais ces dispositions de lutte contre l’argent sale ont été souvent prises de mauvais gré et de façon totalement hypocrite : les États les plus puissants voient dans ces engagements des désavantages dont risquent de profiter leurs concurrents pour conquérir des marchés en dissimulant plus habilement les pratiques habituelles de corruption, alors que les États blanchisseurs ou criminels trouvent dans les transactions illicites une part importante de leurs revenus. Au final, les principales victimes de ces activités sont les populations des États les plus faibles. The ambiguous policies led by States to fight against illegal financial activities
The liberalisation of capital and the internationalisation of trade have been accompanied by a transformation of financial illegal activities : their profits and swiftness have increased, whereas their prospects have widened. Facing public opinion and pursuing the claimed objective of fighting efficiently against these practices, States have been forced to put together supervision systems and codes of behaviour within international organisations. But these measures to fight against dirty money have often met reluctance and hypocrisy : the strongest states perceive in these undertakings disadvantages their opponents will take advantage of to conquer markets by cunningly hiding usual corruption practises, whereas the states which launder money or the criminal states find in these illegal transactions an important part of their income. At the end of the day, the victims of these activities are the populations of the weaker states.

Plan de l'article

• LES ÉTATS, LEUR SOUVERAINETÉ

• LES COMPORTEMENTS DES ÉTATS

— Les États criminels

— Les États « débordés »

— Les États bénéficiaires

— Les États victimes

• LES PERSPECTIVES

— Une implication nécessaire des institutions internationales

— La nécessaire mise au point de dispositifs efficaces

— L’implication la plus large possible des citoyens et des institutions adaptées

— La négociation de contrat de solidarité

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