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Mondes en développement
De Boeck Université

I.S.B.N.2804147266
154 pages

p. 111 à 130
doi: en cours

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no 131 2005/3


Discipline > Revue > Sommaire > Résumé
Police normale Agrandir la police Imprimer l’article. Nouvelle fenêtre


Une autre mondialisation : les mutations du blanchiment contemporain

Bernard Castelli
Résumé de l'article
Dans cet article, sont examinées trois mutations fondamentales du blanchiment contemporain elles-mêmes révélatrices des multiples enjeux sous-jacents au processus d'intégration des fonds suspects dans l'économie légale : la prolifération de places financières offshore, la constitution de réseaux financiers clandestins et la présence d'exécutants très qualifiés représentent les principales tendances des stratégies déployées par les organisations criminelles pour légitimer et recycler leurs actifs illégaux. Toute l'économie légale d'incitation publique ou privée est dès lors concernée par la diffusion de telles transformations qui permettent la continuité et la sécurité des opérations de blanchiment.Mots-clés : blanchiment, profits illicites, place financière offshore, réseau de blanchiment, criminalité économique, blanchisseurs. In this article, we notice three major mutations which caracterize today the forms of concealing and integrating the illegal funds : the emergence of offshore finance centers, the formation of financial underground networks and the presence of skilled launderers represent the main trends of this illégal financial activity. It is very important to take into account these last mutations for understanding better and perhaps controling the recent development of the money laundering. The author concludes emphasizing the risk that legal private business as public economy need in the futur more and more ressources from criminal organizations.Keywords : money laundering, illegal profits, offshore finance centers, laundering networks, organized crime, launderers.
Plan de l'article
• 1. L'ÉMERGENCE DES CENTRES FINANCIERS DANS L'ÉCONOMIE MONDIALE
— 1.1 Places offshore et finance criminelle : une histoire ambiguë
• 2. L'ORGANISATION MONDIALE DU BLANCHIMENT SOUS LA FORME DE RÉSEAU
— 2.1 Le réseau comme réponse à la complexité croissante des opérations de blanchiment
— 2.2 Une fonction informationnelle et technologique indispensable
— 2.3 Les transformations endogènes du réseau
• 3. LE RÔLE DES BLANCHISSEURS DANS LA MONDIALISATION.
— 3.1 Une professionnalisation croissante des intervenants
— 3.2 Les risques du blanchisseur
— 3.3 En guise de synthèse : trois cas de blanchiment
• CONCLUSION
• BIBLIOGRAPHIE


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